Минюст США обвинил основателя FTX в подкупе китайских чиновников на $40 млн
Прокуроры США пополнили список обвинений в адрес основателя рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Ему предъявили обвинение в использовании более $40 млн для подкупа чиновников в Китае. Таким образом Бэнкман Фрид пытался разморозить счета, принадлежащие хедж-фонду Alameda Research: на них хранилась криптовалюта на сумму $1 млрд
Министерство юстиции США предъявило новое обвинение основателю криптобиржи FTX, бывшему криптомиллиардеру Сэму Бэнкману-Фриду. В новом обвинительном заключении прокуроры заявили, что Бэнкман-Фрид заплатил более $40 млн, чтобы подкупить не менее одного чиновника в Китае, передает CNBC. Эта сумма потребовалась для разблокировки счетов хедж-фонда Бэнкмана-Фрида Alameda Research в Китае, на которых хранилась криптовалюта на $1 млрд.
В обновленном обвинительном заключении прокуроры указывают, что счета, принадлежащие хедж-фонду Бэнкмана-Фрида Alameda Research, были заблокированы китайской полицией «в ноябре 2021 года или около того». Прокуроры полагают, что Бэнкман-Фрид перевели $40 млн в криптовалюте «в пользу одного или нескольких китайских правительственных чиновников». Эти деньги, считают в прокуратуре, должны были побудить чиновников «разморозить» счета.
Бэнкман-Фрид и его партнеры, говорится в обвинительном заключении, рассмотрели и испробовали «многочисленные методы», чтобы разморозить счета, на которых хранилась криптовалюта на сумму около $1 млрд. Эти усилия не увенчались успехом: тогда Бэнкман-Фрид согласился потратиться на разблокировку, написали прокуроры. Разблокированные средства хедж-фонд использовал для продолжения финансирования убыточных сделок Alameda.
FTX и Alameda рухнули в ноябре 2022 года. Бэнкман-Фрид теперь сталкивается с федеральным расследованием и исками со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Новое обвинение показало, что следствие получило новые доказательства международных сделок Бэнкмана-Фрида, отмечает CNBC. Днем ранее регуляторы США обвинили криптобиржу Binance в содействии отмыванию денег и нарушениях закона США о криптовалютных деривативах.
Криптобиржа FTX, которая в начале 2022 года оценивалась в $32 млрд, в ноябре потерпела крах. 11 ноября ее основатель Бэнкман-Фрид ушел с поста руководителя биржи, через десять дней он был экстрадирован с Багамских островов в Нью-Йорк. Власти предъявили ему обвинения в том, что он мошенническим образом привлек $1,8 млрд от инвесторов и использовал средства FTX для рискованных ставок в своем хедж-фонде Alameda Research и покрытия личных расходов.
Сам Бэнкман-Фрид не признал себя виновным ни по одному из восьми пунктов обвинения, включая мошенничество и нарушение закона о финансировании избирательных кампаний. Он предстанет перед судом в октябре. На пике состояние 30-летнего Бэнкмана-Фрида Forbes оценивал в $26,5 млрд. В последний раз Forbes оценивал капитал предпринимателя в конце сентября 2022 года — тогда оценка составила $17,2 млрд. В декабре, после краха FTX, состояние Бэнкмана-Фрида, по оценке Forbes, обнулилось.
